江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-049 江苏南方精工股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2023年12月 25日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第七 次会议的通知。 2、本次会议于2023年12月29日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会战略委员会委员的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会。经董事长提名，公司董事 ...