江苏南方精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司董事会特决 定设立提名委员会，负责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人 选并提出建议。 1 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南 方精工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责， 不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事占多数。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 ...