会议安排 - 2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议，9名董事全部参会[2] - 2024年5月10日下午2：00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[27] 议案通过情况 - 以9票同意通过2023年度总经理工作报告等多项议案，部分需提交年度股东大会审议[3][4][5][6][9] - 以3票同意、6票回避通过2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案，部分需提交年度股东大会审议[11][14] - 以6票同意、3票回避通过2024年度独立董事薪酬（津贴）方案，需提交年度股东大会审议[15][16] - 通过制定《会计师事务所选聘制度》的议案[11] - 通过2023年度计提资产减值准备、核销资产的议案[22] - 9票同意通过修改《公司章程》议案，需提交年度股东大会审议[23] - 9票同意通过2024年度向银行申请综合授信额度议案，拟申请不超5亿元，有效期最长不超三年，需提交年度股东大会审议[24] - 9票回避通过拟购买董监高责任险议案，需提交年度股东大会审议[25] - 9票同意通过2024年中期利润分配授权议案，拟派发现金红利不超5000万元，需提交年度股东大会审议[26] 财务相关 - 2024年度独立董事津贴为7.2万元/年（税前），需提交年度股东大会审议[15][16] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不转增股本，需股东大会审议[17][18] - 公司计划开展最高额度不超过2亿元或等值外币的汇率风险管理金融衍生品交易业务，授权期限12个月，需股东大会审议[19][20] 业务调整 - 决定终止2023年4月13日披露的向不特定对象发行可转换公司债券事项，无需提交股东大会审议[21]