本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 043 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》的 规定，公司第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2023 年 10 月 7 日以现场与 通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...