证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 048 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-定 004）。 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董 事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事 ZHOU DONGSHENG（周东生）先生由 于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事凌鸿先生代为表决。经全体董事 推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 ...