证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 051 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董 事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次 董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并 送达相关文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...