一、董事会会议召开情况 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-064 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《独立董 事专门会议工作制度》。 《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 - 1 - 公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2023年10月27日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会 议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2023年10月16日 以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及 通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海、楼佩 煌、蔡建、刘昕四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员 列席会 ...