证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-035 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00。届时，公司董事长、总经理冷志斌先生；副董事 长、副总经理、财务负责人施金霞女士；独立董事蔡建先生；副总经理、董事会秘书童 娟女士将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况等问题进行沟通 与交流。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010547 进行提问； 2）使用同花顺 手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 江苏亚威机床股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日披露了 ...

纪要涉及的公司 亚威股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现** - 2024 年营收 20.7 亿元，同比增长 6.7%，销售量增长约 13%，规模经营利润约 7500 万元，同比下降，受投资业务减值影响[2][3] - 2025 年一季度营收 4.67 亿元，归母净利润 3590 万元，同比下降，因订单收入周期原因，订货稳定，毛利率同比改善 2 个百分点，得益于内部管理等带来的固定成本效益[2][4] 2. **业务领域表现** - **金属成型机床业务**：营收 13.25 亿元，同比增长 11.8%，订货量增长超 20%，折弯机和钣金机床自动化产线产品增长超 60%，新金路压力机新增合同近 2 亿元，订货量增长超 80%，伺服技术应用有阶段性成长[2][3][5] - **激光加工设备业务**：营收 5.76 亿元，同比增长 8.12%，平面激光切割机订货量同比增长 30%以上，精密激光加工设备获批量订单，积极推进国际代理商合作[2][3][5] 3. **未来发展规划** - 2025 年合同目标增加 10%以上，做大做强折弯机和激光切割机等成熟业务，投入压力机等新兴业务，发展全球市场，加强与代理商合作[2][6][7] 4. **下游行业情况**：新能源、储能相关领域需求增加，电力电柜需求较好，电梯等行业需求下降，下游行业状态平稳[3][8] 5. **产品交付周期**：单机产品国内交付周期短，产线类定制化产品交付周期长，国外订单交付周期较国内长 20 - 30%[3][9] 6. **扬州市国资委项目**：预计 2026 年上半年完成，对当期经营利润无影响，对总资产和股本有影响，每股收益可能稀释[3][13][14] 7. **压力机业务**：2024 年接单金额约 2 亿元，同比增长约 90%，2025 年目标合同增长 50%，优化产品线和供应链管理提升盈利能力[15] 8. **资产减值情况**：近年来存在资产减值问题，2024 年约 5000 多万，主要集中在投资业务，预计未来影响逐步消失[16][17][18] 9. **精密激光业务**：分为新增设备订单和改造线订单，目前年报结果处于亏损，希望 2025 年实现盈亏平衡[19] 10. **毛利率情况**：2024 年第四季度毛利率下降因会计政策变更，今年一季度毛利率达 24%，公司采取多种内部降本增效措施保障稳定毛利率[20] 11. **智能制造解决方案业务**：2024 年收入波动大，毛利率显著上升，2025 年江苏亚威机器人科技有限公司整合业务有望稳定发展[21] 12. **机器人及相关配套业务**：支持主流产品产线和软件，作为能力支撑促进成套产线订单[22] 13. **市场展望**：折弯机和激光设备市场成熟，智能制造产线盈利能力高但需控制比例，压力机业务 2025 年重点推进从 1 到 10 发展[23] 14. **海外业务**：主要集中在东南亚和欧洲，占外销总收入 30%左右，2024 年外销收入约 4 亿元，采用代理商销售模式，考虑本地化销售及制造[25] 15. **总体战略**：坚持主业，巩固钣金机床成熟产品市场地位，发展以压力机为主导的冲压机床，提升行业地位[26] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2024 年成型机床增长主要来源于折弯机、成套钣金产线和智能伺服冲压压力机冲压线，公司权衡批量生产和定制化产线数量保证盈利稳定[10][11] 2. 亚威艾欧斯精密激光业务虽有投资股权减值，但在显示面板行业取得成交订单，实现技术引进消化再创新[18] 3. 智能制造解决方案业务中软件公司收入主要体现在钣金自动化产线，对纯软件业务贡献少[21]

江苏亚威机床股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内 〔2025〕7 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审 内〔2025〕7 号 内部控制审计报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亚威股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

江苏亚威机床股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕153 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审〔2025〕153 号 审 计 报 告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 亚威股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕37 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 专 审 〔2025〕37 号 关于江苏亚威机床股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了苏亚审〔2025〕153 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人楼佩煌，1962 年生，研究生学历。现任南京航空航天大学机电学院教授、博 士生导师，南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学会和中国电子学会高 级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省 物流自动化工程研究中心副主任、江苏亚威机床股份有限公司独立董事、苏州天准科 技股份有限公司独立董事。 江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人楼佩煌作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等 有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见， 切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人蔡建作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有 关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见， 切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人蔡建，1965 年生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任江苏公信会 计师事务所有限公司董事长，中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任， 江苏亚威机床股份有限公司独立董事，中南红文化集团股份有限公司独立董事，江苏 省新能源开发股份有限公司独立董事，南京海融医药科技股份有限公司独立董事，东 屋世安物联科技（江苏）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘昕作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有 关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见， 切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘昕，1975 年生，博士学历。曾任江苏泰和律师事务所律师，现任南京财经 大学法学院教师、江苏亚威机床股份有限公司独立董事、河北坤天新能源股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-031 江苏亚威机床股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 苏亚金诚为公司 2024 年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能 公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年 度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，根 据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于 聘任会计师事务所的书面审核意见，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司 2025 年度审计 ...