证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-036 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议，会议的 召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独 立董事专门会议工作细则》。 三、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》 为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《上 市公司 ...