证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-019 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 30 日发出《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）， 并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露。 2、会议召开情况 公司 2023 年年度股东大会召开具体情况如下： 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的有关规定。 公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。 3、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份 277,324,66 ...