会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年6月11日召开，8位董事全出席[1] - 同意于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会[14] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上有效表决权通过[2] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》需2/3以上有效表决权通过[4] - 多项内部管理制度修订议案8票同意通过[10][11][12][13] - 《关于变更公司高级管理人员的议案》7票同意，王钲霖回避表决[15] 人员提名 - 提名王钲霖等3人为第六届董事会非独立董事候选人，任期3年[5] - 提名李剑等2人为第六届董事会独立董事候选人，任期3年[8] 人员变动 - 免去郭翥公司总裁职务，由王钲霖兼任，任期与第五届董事会一致[15]