证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-033 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2024年 6月12日和6月26日分别发出《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-023）和《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公 告编号：2024-030），并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上 披露。 2、会议召开情况 公司 2024 年第一次临时股东大会召开具体情况如下： （1）会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...