证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-015 贝因美股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"或"贝因美"） 董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 22 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 30 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召 开、表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销部分子公司的议案》。 2013年2月5日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于在爱尔兰投 资设立全资子公司的议案》。2013年11月25日，公司第五届董事会第十四次会议 审议通过了《关于调整在爱尔兰设立全资子公司方案的议案》，公司全资子公司 北海贝因美营养食品有限公司拟 ...