3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、根据《董事会议事规则》的规定，公司全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知的期限要求。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-061 贝因美股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）过半数董事推 举谢宏先生召集和主持，会议通知于 2024 年 5 月 21 日发出。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 21 日召开，采用现场方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免第九届董事会第一次会议通知时间的议案》。 根据《董事会议事规则》的规定，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会 议通知的期限要求。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关于选举公 ...