证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-042 山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 为保障公司董事会工作有序发展、合规运行，经公司董事长提名、提名委员会资 格审查、公司董事会审议通过，同意聘任史晓如女士为公司董事会秘书，任期自 第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 史晓如女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公 司高级管理人员的资格与能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。 史晓如女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下： 办公电话：0755-86950185 电子邮 ...