会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[5] - 董事会办公室二日内转交提议给董事长[6] - 董事长十日内召集主持董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[7] - 定期会议变更通知需提前三日发出[9] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[12] 会议表决 - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[15] - 审议关联交易关联董事应回避表决[17] 其他规定 - 董事会按授权行事不得越权[18] - 两名以上独立董事可要求延期开会或审议[18] - 董事会会议可视需要全程录音[18] - 董事会秘书安排记录会议并包含相关内容[18] - 会议记录需真实准确完整，出席人员签名[18] - 董事会决议公告按规则办理，决议披露前保密[19] - 董事长督促落实决议并检查情况[20] - 会议结束后及时将决议报送交易所备案[21] - 会议档案由董事会秘书保存十年[22][23] - 规则自股东大会通过生效，修改亦同[26]