公司基本信息 - 公司于2009年8月18日注册登记，2011年5月20日在深圳证券交易所上市[6] - 首次公开发行人民币普通股1860万股[6] - 注册资本为人民币453,243,369元[7] - 整体变更发起设立时总股本为5300万股，每股面值1元[14] - 公司股份总数为453,243,369股，全部为普通股[15] 股权结构 - 石聚彬持有30,004,678股，占比56.6126%[14] - 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司持有3,350,395股，占比6.3215%[14] - 深圳市创新投资集团有限公司持有3,350,395股，占比6.3215%[14] - 王新才持有2,364,012股，占比4.4604%[14] - 常国杰持有2,364,012股，占比4.4604%[14] 股份相关规定 - 收购本公司股份，减少注册资本情形应十日内注销；其他情形按规定时间转让或注销，员工持股计划等情形合计持股不超已发行股份总额10%[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[24] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[24] - 发起人持有的本公司股份，公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[23] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[34] - 对外单笔捐赠或年度累计捐赠超1000万元需股东大会审议[35] - 与关联人交易成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东大会审议[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需两个月内召开临时股东大会[38] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[92] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[92] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，普通决议须全体董事过半数通过，特别决议须三分之二以上董事同意[93] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[101] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[103] - 副总经理每届任期三年，经连聘可连任[106] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[116] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开十日前书面通知全体监事[118] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[123][124] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[125] - 通常情况下，公司每年现金分配利润不低于母公司当年可分配利润的10%，每连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30% [132] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[139] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前十五天通知[139] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[147][148] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[152] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[152]