证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-055 海能达通信股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 6 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事张学斌、独立董事孔英、独立董事 李强。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊 平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据当年审 计 ...