西陇科学股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五董事会第二十五次会议通 知于2024年1月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024年1月15日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会提名黄少群先生、黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、 赵晔先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将上述候选人提交公司 股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）提名黄少群先 ...