证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-006 西陇科学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行 换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董 事3名。 公司于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事 会候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 提名黄少群先生、黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生 ...