证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-012 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2024 年1月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股 东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 现场发出会议通知。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，监事列席 了会议。经全体董事推举，本次会议由黄少群先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议并以记名投票 方式表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举黄少群先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满日止。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举黄侦凯先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事 ...