关联交易与资金占用 - 2018年7月至2019年7月为关联方提供担保金额合计13.54亿元[8] - 2017年10月至2019年3月向关联方提供资金累计3.4635亿元[8] - 截至2021年11月30日关联方占用公司资金余额8.512779亿元[8] 违规担保案件 - 2018 - 2019年长安银行违规担保案涉及发生金额7亿元，余额6亿元，6亿元存单被扣划[8] - 2018年7月顾文举违规担保案支付赔偿责任款项4150万元后结案[10] - 2018年9月王重良违规担保案实际赔偿2291.69万元后结案[10] - 2019年2月围海控股为科怀贸易与中弘保理商业保理合同承担无条件回购承诺，违规担保余额500万元，合同已解除且未纠纷[12] 资金回收 - 2022年4月22日收到违规资金收益权收购款8.563868亿元[2] - 2022年12月29日收到违规资金利息9279.50万元[2] 风险警示与审计 - 2019年5月29日因违规担保、资金占用等股票被实行“其他风险警示”[1] - 2019年8月29日因主要银行账号被冻结股票被叠加实施其他风险警示[14] - 2021年3月24日因重要子公司失控被出具否定意见报告，股票被叠加实施其他风险警示[14] - 2023年度年审会计机构对公司出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[2] 其他案件 - 2019年4月围海控股向邵志云借款700万元，法院判决公司承担三分之一赔偿责任（本金680万元），实际赔偿301.10万元[11] 其他事项 - 2024年5月5日收到深交所对2023年年报的问询函，部分问题回复待确认[15] - 公司主要银行账户已解除冻结恢复正常使用[14]