证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-062 浙江省围海建设集团股份有限公司 2、公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 12 月 29 日收到围海控股重整投 资人的违规资金收益权收购款及违规资金利息，并且 2021 年年审机构中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司 1 董事会 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重 大影响消除情况的审核报告》。 3、针对上述其他风险警示事项，公司于 2024 年 5 月 5 日收到深圳证券交易 所上市公司管理一部下发的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年 年报的问询函》，鉴于回复内容较多，部分问题的回复尚需进一步确认。 4、公司于 2025 年 4 月 18 日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具 的《行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2025]2 号）（以下简称"《告知书》"）， 《告知书》中指出公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载行为，根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》，公司股票于 2025 年 ...

公司于 2025 年 6 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股 份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-061 浙江省围海建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决、修改或新增提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、2022年4月12日，宁波舜农集团有限公司（以下简称"宁波舜农"）与杭 州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜钟洋"）签署 了《股份表决权委托协议》，根据《股份表决权委托协议》自光曜钟洋取得浙江 省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"围海股份"）169,902,912 股股份至宁波舜农收购中国东方资产管理股份有限公司持有的光曜钟洋的合伙 份额最后收购日止，委托方 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江省围海建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江省围海建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江省围海建设集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江省围海建设集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江省围海建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

合同金额 - 签约合同价为599,109,938元[2] - 项目合同金额约占公司2024年经审计营业总收入的24.13%[4] 付款方式 - 工程进度款按工程月进度付款申请的85%支付[3] - 工程结算审核并移交资料后支付至全部工程结算价的98.5%，剩余1.5%为质量保证金[4] - 全部工程缺陷责任期满，扣留200万元评奖保证金，28天内付清全款[4] 工期 - 工期不超过1095日历天[2][4] 影响与风险 - 合同履行将对公司未来经营业绩产生积极影响[4] - 合同履行不影响公司业务独立性，不会对业主形成依赖[4] - 合同履行存在受不可抗力影响的风险[5] 评奖保证金 - 评奖保证金待获“钱江杯”或“大禹奖”28天内退还，未获“大禹奖”不予退还[4]

公司中标信息 - 公司与浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司、浙江艮威水利建设有限公司组成联合体中标"三门县东部灌区建设工程I标段EPC工程总承包"项目 [1] - 合同金额为5 99亿元 [1] - 工期不超过1095日历天 [1] 合同影响 - 合同金额占公司2024年经审计营业总收入的24 13% [1] - 合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] - 不会影响公司业务的独立性 [1]

公司动态 - *ST围海与相关方签署三门县东部灌区建设工程I标段EPC工程总承包合同，签约合同价为5 99亿元 [1] - 该项目占公司2024年经审计营业总收入的24 13% [1] - 合同履行将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] 业务独立性 - 合同履行不影响公司业务独立性 [1] - 公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖 [1]

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 - 公司将于2025年6月26日下午2:00召开临时股东大会，现场会议与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分两个时段进行：9:15-9:25/9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统全天开放 [1] - 股权登记日设定为2025年6月20日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决 [2] 会议审议事项与表决机制 - 对中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）实行单独计票并披露结果 [4] - 设置总议案编码100，股东对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见 [5] - 出现重复投票时以第一次有效投票为准，分议案与总议案冲突时按分议案优先原则处理 [5] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 允许异地股东通过信函或传真登记，信函邮寄地址为宁波市鄞州区广贤路1009号5楼证券部 [4] - 网络投票无需提前登记，但需在指定时间内完成操作 [5] 网络投票操作细则 - 提供深交所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)双渠道投票 [2][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，截止时间为会议当日15:00 [6] - 投票意见分为"同意"、"反对"、"弃权"三种选项 [5] 会务联系方式 - 指定联系人夏商宁，联系电话0574-87911788，传真0574-87901002 [4][5] - 会议材料备查文件为第七届董事会第二十六次会议决议 [5]

交易概述 - 公司拟通过宁波产权交易中心公开挂牌转让控股子公司上海千年90,308,500股股份（持股比例90.3085%），首次挂牌价格不低于评估值52.16万元人民币 [1][2] - 本次交易旨在聚焦主营业务发展，集中资源做强优势业务，提高核心竞争力 [2] - 交易需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [2] 交易标的 - 上海千年成立于2006年1月18日，注册资本1亿元人民币，主营市政工程、公路工程等设计与施工业务 [2] - 截至2024年12月31日，上海千年净资产账面价值为-1,591.53万元，评估增值1,643.69万元，增值率103.28% [3] - 2024年未经审计数据显示，上海千年资产总额6.42亿元，负债总额6.70亿元，净资产-2,820.59万元 [3] 财务数据 - 上海千年2024年未经审计营业收入1,808.93万元，净利润-1,229.06万元 [3] - 公司向上海千年提供借款余额1,300.51万元，将在股权交割日前收回 [4] 交易安排 - 交易对方将通过公开挂牌程序确定，最终转让价格及支付方式尚未明确 [4] - 董事会提请股东大会授权管理层办理挂牌转让相关事宜，包括调整转让底价等 [4] - 交易完成后上海千年将不再纳入公司合并报表范围 [5] 独立董事意见 - 独立董事认为本次交易有利于公司聚焦主业，优化产业结构，不存在损害中小股东利益的情形 [6]

公司治理 - 公司独立董事于2025年6月10日以通讯方式召开第七届董事会独立董事专门会议第六次会议，应出席3人，实际出席3人 [1] - 独立董事在会前获得并审阅议案内容，基于真实、准确、完整的资料和勤勉尽责的态度发表审查意见 [1] 资产处置 - 公司计划通过公开挂牌方式转让控股子公司上海千年的股权，以进一步聚焦主营业务、优化产业结构并提高资产使用效率 [1] - 独立董事认为该股权转让方式不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形，同意提交股东大会审议 [1] 会议程序 - 会议审议事项符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定 [1] - 独立董事张炳生、徐群、钱荣麓签署了会议审查意见 [1][2]

其他新策略 - 公司拟公开挂牌转让上海千年股权[1] - 转让股权利于聚焦主业、优化结构、提高资产效率[1] - 转让股权不损害公司及股东利益[1] - 公司同意转让控股子公司股权并提交股东大会审议[1]