浙江省围海建设集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-043 浙江省围海建设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江省围海建设集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-036 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》全文 及《2024 年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司将于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00-16:30 召开 2024 年度业绩网 上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码； 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的公司人员有：董事长、董事会秘书沈海标先生， 董事、总经理汪文强先生，独立董事张 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》（深证上〔2024〕1014 号）的规定，浙 江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度《募集 资金存放与使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2025-032 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）2017年非公开发行股票实际募集资金金额及到位时间 围海股份第七届董事会第二十三次会议议案 《验资报告》（天健验〔2017〕38 号）。实际支付上述外部费用10,273,850.06元， 募集 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-035 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示：公司本次拟为公司控股子公司提供的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度 尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 1 单位：万元 一、担保情况概述 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保的议案》，为满足公司发展需要，简化审批手续，提 高经营效率，公司拟于 2025 年度对控股子公司（包括 2024 年经审计资产负债率超过 70%的子公司） 提供总额度不超过 25 亿元的担保，担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会止，并拟同意授权董事长审批具体的担保事宜，在董事长审批通过的前提下，由法定 代表人签署相关法律文件。本次对子公司的担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、担保额度预计情况： 1、公司为资产 ...

董事会 二〇二五年四月二十九日 1 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-034 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度的 议案》，同意公司及控股子公司根据业务发展需要拟向相关银行申请综合授信额度 总计不超过人民币40亿元，并根据授信额度，办理相关银行贷款、保函、资产的抵 押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）， 综合授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大 会止，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定。并拟 同意授权董事长审批具体的银行综合授信事宜，在董事长审批通过的前提下，由法 定代表人签署相关法律文件。 本次申请授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 浙江省围海建设集团股份有限公 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，认真履 行职责，不断规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合 法权益。现将公司董事会 2024 年工作情况总结如下： 一、公司 2024 年度总体经营情况 2024 年度中国整体经济形势总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，中国经 济在"稳增长、调结构、防风险"的平衡中逐步修复，内需成为核心驱动力。全年国 内生产总值（GDP）达到 1,349,084 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.0%，增速 在世界主要经济体中名列前茅。 本报告期内，公司及子公司全年业务承接额约 24.84 亿元，其中公司及子公司承 接订单中主要工程项目为"温岭九龙汇调蓄工程施工 2 标""江西省鄱阳湖珠湖、黄 湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建设工程珠湖施工 1 标""湖州市南太湖新区启动区防洪 排涝工程施工 IV 标""萧山区海塘安澜工程（七甲船闸至九上顺坝盘头段）一标段" "宁波市海曙区沿山干河河道整治工程施 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所变更情况 （一）前任会计师事务所基本情况及 2023 年度审计意见 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 公司原聘任会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-041 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十三次次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴事务所作为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构，按照《中 国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》 等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关 工作提出了积极建议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴事务所具备上市 公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，是能够胜任公 司年度财务报表审计和内部控制审计的机构。现拟继续聘请华兴事务所为公司 2025 年 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 合并浙江省围 | | | | | | | | 海建设集团舟 山投资有限公 | 其他减值迹象 | | 是 | | 公司管理层判 | | | | | | | | 断 | | | 司涉及的商誉 | | | | | | | | 及相关资产组 | | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求（以下简称"企业基本规范"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略的目标。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...