证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-073 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于 2023年12月8日（星期五）上午10:30在公司三楼会议室采取现场与通讯表决相结 合的方式召开。会议通知已于2023年12月6日通过专人、通讯的方式送达全体董 事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其 中通讯表决董事1人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023 年修订）》。 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...