证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-077 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于2023年12月25日（星期 一）14:30在公司三楼会议室召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年12月8日召开第七届董事 会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》， 决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议：2023年12月25日（星期一）14:30。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...