南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技 股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司在董事会中设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并提出建议。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委 ...