南宁八菱科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理 人员的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司在董事会中设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上 提名，并由全体董事过半数选举产生。 第 ...