第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于 2023年12月25日（星期一）15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于2023年12月22日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会 议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，潘明章先生 以通讯表决方式出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-079 南宁八菱科技股份有限公司 (一) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 根据公司经营管理需要，由公司董事长兼总经理顾瑜女士提名，并经董事会 提名委员会审查，董事会同意聘任魏远海先生为公司总工程师，任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 ...