南宁八菱科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司在董事会中设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定 本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划和重大战略性投资进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， ...