广西欣源律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 公司第七届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日召 开，通过召开本次股东大会的决议。 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致： 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司")2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会") 于2023 年 12 月25 日召开，广西欣源律师事务所（以下简称"本所")接 受公司的委托， 就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意 见。本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大 ...