南宁八菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认 真审议各项议案，并对公司有关事项发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董 事作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会完成董事会换届， 选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事会成员的 比例不低于 1/3，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 ...