证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-017 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由 董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 (一) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...