证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1、现场会议：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...