证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-009 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2024 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并同意提交 2023 年度股东大 会审议。 《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告》第三节、第四节。 报告期内公司在任独立董事于晓红、林素月、邱冠周、梁丽娟、李力向董事 会提交了《2023 年度独立 ...