证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-064 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会二十五 次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司 董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨 ...