公司治理结构 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，2024年4月24日后低于比例将补选[10] - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略与规划、提名四个专门委员会[10] 内部控制体系 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围事项包括组织架构等管理控制[7] - 重点关注高风险领域包括资金活动等业务领域[7] - 公司建立完整且运行有效的内部控制体系[5] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等多项规则[9] - 人力资源部门制定《员工手册》等文件[13] - 制定《采购计划及库存物料管理规定》降低采购风险[19] - 制定《客户信用管理办法》等防范信用和坏账风险[20][21] - 成立研究院，制定研发制度规避研发失败风险[22] - 通过《员工手册》等措施防范信息安全风险[23] - 制定《投资管理制度》评价与监督投资项目[27][28] - 制定《货币资金管理制度》明确岗位与审批制度[29] - 制定《银行账户管理办法》规范账户管理[30] - 制定《银行承兑汇票管理办法》防范风险节约成本[31] - 完善资产管理相关制度涵盖多类资产[33][34] - 梳理销售业务流程，制定《供产销计划管理规定》[35] - 指定基建中心归口管理工程项目并制定制度流程[37][38] - 制定《供应商评审管理程序》评审外包供应商[39] - 实行全面预算管理，制定多项制度管控全过程[40] - 制定《合同管理制度》规范合同活动[41] - 建立内部信息沟通机制，制定财务报告相关制度保障信息安全[43][44][45] - 建立《反舞弊与举报制度》鼓励举报违规行为[47] 资金与风险 - 截至2023年12月31日，募集资金存放与使用合规，无损害股东利益情况[26] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报≥合并报表利润总额5%[53] - 财务报告内控重要缺陷为错报＞3%但＜5%[53] - 财务报告内控一般缺陷为错报＜3%[53] - 非财务报告内控重大缺陷为绝对金额≥合并报表利润总额5%[57] - 非财务报告内控重要缺陷为绝对金额＞3%但＜5%[58] - 非财务报告内控一般缺陷为损失＜3%[58] 内控现状与展望 - 评价基准日不存在财务报告内控重大缺陷[64] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[64] - 公司拟完善内部控制制度、提高执行力、加强跨部门协作[61][62][63] 社会责任 - 公司向高校学生提供实习培训，为毕业生提供岗位[16] - 公司多次向公益事业单位捐赠物资[16] 采购业务 - 采购业务由供应中心负责，通过至少三家供应商招标选择[32]