朗姿股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 提交 2023 年度股东大会审议 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集与通知 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的审议和表决 | 5 | | 第五章 | 会议文件和会议记录 | 7 | | 第六章 | 董事会决议的公告 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 朗姿股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善朗姿股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治理 结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《朗姿股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法 权益。 第三条 董事会下设证券管理部，由董事会秘书或证券事务代表负责，处理 董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通 ...