信息披露与报备 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 投资者关系活动后两交易日内编制刊载相关记录表及附件[3] - 首次公开发行股票上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[4] 自查与审计 - 公告后5个交易日内自查内幕信息知情人员买卖证券情况[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金使用和存放情况[4] 人员检查与查阅 - 独立董事周国来、张雪平、屠江南每年现场检查公司情况分别为18天、16天、15天[6] - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[5] 制度明确 - 章程明确对外担保审批权限及责任追究制度[5] - 章程明确重大投资审批权限和审议程序[5] 变更备案 - 控股股东、实际控制人变更后一个月内完成声明及承诺书签署和备案[6]