战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会前3日通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员每次只能委托一人代行使表决权[13] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[13] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[16]