证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-012 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 12 日在公司科研大楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话、书面形式发出。会 议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会 议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东意见，公司第五届董事会提名 黎仁超、黄有全、 ...