第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-71 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 26 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董事 会于 2023 年 10 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：孙曦先生以通讯方式出席会议），公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 《 2023 年第 三季 度报 告》 详见 公 司指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董 ...