第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-74 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次临时会议通知于 2023 年 12 月 12 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮 件的方式发出；本次临时会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召 开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长汝继勇先生主持。经会议审议， 以通讯表决方式审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 - 1 - 第五届董事会第九次会议决议公告 自律 ...