第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-04 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次临时会议通知于 2024 年 3 月 4 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件 的方式发出；本次临时会议于 2024 年 3 月 4 日在公司以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出 席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的议案》 自 2024 年 2 月 2 日以来，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 80%，"未来转债" ...