第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-08 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日 A 股股票交易均价 为人民币 4.69 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日 A 股股票 交易均价为人民币 5.13 元/股，最近一期经审计的每股净资产为 2.74 元，股票面 值为 1.00 元/股，本次修正"未来转债"转股价格应不低于 5.13 元/股。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2024 年第一 次临时股东大会的授权，董事会决定将"未来转债"的转股价格由 6.00 元/股向 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次临时会议于 2024 年 3 月 20 日在公司现场召开，因本次董事会是否召开需要 以公司 2024 年第一次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次会议 ...