第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-33 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次临时会议于 2024 年 5 月 6 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件 的方式发出，本次临时会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司原定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，现因工作安排调 整，公司 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 15 日召开，股权登记日不变， 仍为 2024 年 5 月 6 日，会议地点、召开方式 ...