鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟提名何建南先生、 张华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通 过之日起生效。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-022 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月 28（星期 四）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场+通讯方式召开。本次 会议由董事长何建南先生主持，应到董事 5 位，实到董事 5 位，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。 本次会议审议如下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 1.1 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《选举何建南 ...