证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-032 申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 18 日（星期 二）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由 董事何建南先生主持，应到董事 5 位，实到董事 5 位，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。 本次会议审议如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届 董事会董事长的议案》。 会议选举何建南先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满时止。 何建南先生的简历详见 2024 年 5 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体上的 《第五届董事会第十八次会议决议公告》。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 ...