第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-038 中节能万润股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事一致 同意，公司第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场与通讯表决相结 合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士召集并 主持。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为胡天 晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年半年度报告全文及其摘要》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政 ...