董事选举与任期 - 董事（不含独立董事）由单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上（含3%）的股东提名候选人中选举产生[9] - 董事任期每届为三年，可连选连任[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[30] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等情况不能担任董事[11] 董事撤换与辞职 - 董事（不含独立董事）连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[18] - 独立董事连续2次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[30] - 董事辞职报告自收到生效，特殊情况除外[19] 董事会设置 - 董事会设董事长、副董事长各一名，由全体董事过半数选举产生和罢免[9] - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[27] 规则修订 - 本规则拟于2024年5月16日经2023年度股东大会审核通过后修订[2] 董事会职权 - 董事会批准单项价值占公司最近经审计净资产值10% - 20%的对内、对外投资[23] - 董事会批准不同交易额区间的非投资类合同[23][24] - 董事会批准单项价值100万元以上且在公司最近一期经审计净资产值20%以下的资产出售等事项[24] - 董事会批准公司每年累计金额100 - 500万元的公益性、救济性捐赠事项[24] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年各召开一次定期会议，提前十日通知[36] - 特定情形下董事长应十日内召集临时会议，提前二日通知[37][39] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议需全体成员过半数通过[41] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选等视为弃权[46] - 董事会会议记录应包含相关内容，董事对决议承担责任[48] - 董事会专门委员会等可提议案，需提前提交[49] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[50] 其他 - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意，特定事项需专门会议审议[32][35] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[34] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[62] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[63]