公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[6] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[6] - 截至2023年12月31日有6家全资或控股子公司[10] 内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效性，范围单位资产和营收占比100%[2][6] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[4] 制度建设 - 资金支付流程信息化并与银行网银直连[9] - 制定采购与付款、关联交易、信息披露等管理制度[10][11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营业收入、利润总额等指标划分[14][15][16] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[16] 风险关注 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 重点关注主营业务收入及应收账款管理等高风险领域[12]